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企业资信调查有哪些内容
时间:2021-5-26 11:20:58 来源: 作者:管理员 点击:
 
一、企业基本工商情况调查及核验
企业基本工商情况是指在工商局查询到的目标企业基本情况,主要包括发起股东情况、股东结构及其历史变化、验资机构名称、住所及主要依据、银行基本账户、主管部门、相关政府或上级部门批文、房屋土地索、分支机构、对外投资、住所及经营场所、重大登记事项的历次变更、曾任高管人员、企业资产构成及经营概况、章程、营业执照及其他资质文件、企业性质、是否有独立法人资格、历年主要财务报表及特殊情况告、吊销营业执照及企业注销情况等。
行业咨询公司多数情况下,企业在工商部门的登记内容由企业工作人员自己填写提交,工商登记部门也不加详实核查,因此对于这些信息要本着具体问题具体分析的态度,不能轻信,也不能轻易放过任何可能存在的资信线索。
目前,企业工商登记电脑查询系统中的企业资料有限,存在查询权限的等级限制,扫描成图像文件时也存在字迹不清、漏页等问题,无法进一步获取更加翔实的信息,因此必要时可考虑查询工商局保存的纸质档案,便于获取更多资信线索。
比如,查获企业历年变动的住所或经营场所登记情况后,可询问出租场地方的基层负责人,如负责收取租金的财务部门相关人员。由于基层负责人常年与目标企业打交道,负责收取租金、处理与目标企业的纠纷等,目标企业是否延付、拒付租金,是否经营良好,这些基层负责人员均有详细的第一手资料,极富参考价值。而且,从一些负责追讨租金和提供售后服务的人员处还可查获企业现在的办公场所和法定代表人住址。
有的目标单位连续搬迁办公场所,这属北京的市场调研公司于典型的空壳公司逃债行为,目的在于竭力避免被债权人追及。对这种企业,要考虑同时采取多种渠道探寻,例如通过互联网、查号台、行业协会、企业法定代表人身份证载明住址,以及其他线索延伸搜寻。搜寻时要注意方式方法,保持细心和适当的想象力。
如属于建筑行业的企业,就考虑行业特点通过环保、建设规划等部门搜寻施工现场,并进而找到企业当前住址。对企业上级主管部门相关人员、股东或曾任高管人员的延伸调查、谈话询问,只要有适当的方法与手段,也常可获取有用信息。
二、企业真实可变现资产情况的调查及核验
企业资信调查中的核心部分是企业真实可变现资产情况的调查及核验,真实可变现资产的价值及变现速度决定了企业偿债能力的大小。
企业真实可变现资产情况包括土地、房产的产权人名称、性质和有无抵押、查封或其他权利限制情况,是否存在产权纠纷或涉诉,以及机器设备情况、车辆情况、持有股权、债券或其他金融凭证、票据或其他金融证券资产、其他可变现资产或权利等。
 
 
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